Esta de ver que en nuestro país casi cualquiera que tenga unas decenas de millones de pesos o dólares puede entrar al negocio de lavado de dinero y no pasa nada, a menos que algún gobierno extranjero los balconee como sucedió con el banco HSBC, acusado de lavar mas de 7 mil millones de dólares y la transnacional Walt Mart.
Desgraciadamente en nuestro país las autoridades que vigilan el sector financiero duermen el sueño de los justos y el control lo llevan los bancos exclusivamente. De esta manera solo se vigila a los clientes naturales de la banca, pero nadie vigila a la Banca, de eso estamos seguros.
Solo así se explica que HSBC haya manejado miles de millones de dólares y “nuestras autoridades” ni cuenta se dieron. Porque pasa esto?, pues porque las autoridades esperan que la banca les informe de los movimientos de dinero que no tengan un origen lícito. De tal manera que si la banca no les informa, pues no lo saben, así de sencillo.
Es como el caso del fraude que se maquinó contra el sorteo Melate. Solo se dieron cuenta porque alguien vio a parientes de los funcionarios cobrando los premios. Fíjese que grave, no los descubrieron porque haya mecanismos de seguridad permanentes, no, fue una casualidad. De esa manera uno puede creer y con justa razón que ya lo habían hecho antes, porque nadie los vigila y además aunque así fuera, no serán castigados judicialmente porque es un delito no grave, hágame usted el favor!!. Pero que no se le ocurra robarse un pan en el super porque le van a castigar con cárcel, además de la calentada de los guardias de la tienda.
Es una desgracia para nuestro país que los delitos de los llamados cuello blanco, o de los grandes ricos no sean castigados por la relación que tienen con los políticos del momento, con los funcionarios de gobierno sean federales, estatales o municipales, con funcionarios judiciales o de justicia. Uno los puede ver en las reuniones de socialite en las revistas y periódicos nacionales donde disfrutan de las ventajas que les da el poder económico. Por ejemplo, usted no puede invitar un taco al Secretario de Hacienda, porque seguramente no vendrá, pero si al Secre lo invita Carlos Slim, o los del Walt Mart o del HSBC a comer en un restaurant de lujo con platillos que solo se ven en las películas, ahí si va y seguro le hace los descuentos que le piden, claro, todo por el bien del país y de sus empresas que generan miles de empleos y que requieren pagar menos impuestos, como si ganaran poco.
A la transnacional Walt Mart la acusan legisladores de Estados Unidos y aquí si hacen algo, lo ocultan, “para no dañar el clima de inversión”. Cuántas empresas hacen lo mismo?. No lo sabemos y nadie lo sabrá porque las autoridades no revisan las ganancias de las empresas y sus dueños. A pesar de que si tienen acceso a sus declaraciones fiscales.
Pero a las pequeñas empresas que no se les ocurra tener un error en su declaración porque se le echan encima y salvo que haga un acuerdo ($$$$$) con el auditor para que no lo de a conocer, no se salvará de una auditoría en la que seguramente le van a sacar que le debe miles y miles al fisco y le harán pagar hasta el último centavo so pena de meterlo al bote o que cierra su empresa.
Pero si usted quiere lavar dinero no le pasa nada si se adhiere a una corporación, porque ya se vio que en el caso de México con solo pagar una multa fue suficiente para que los dejaran en paz, no hay delito que perseguir y el gobierno federal cierra el caso y hasta se enoja si se lo recuerdan.
Si usted lava dinero en campañas electorales tampoco le pasa nada, no hay quien fiscalice y los encargados de ello están mas preocupados por mantener una imagen de que son muy buenos para hacer su trabajo y que todo esta bien sin problemas, porque de otra manera se les cae la candidatura que ya tienen negociada con cualquier partido político en cuanto terminen su periodo como funcionarios electorales, que asco de gente.
Pero mejor ahí la dejamos y hacemos bilis en otro lugar no vaya a ser que nos envíen a los auditores.
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